Fon mağdurlarının zararlarının karşılanmasına yönelik ödeme planı gündeme geldi. 1 milyon TL'nin altındaki alacaklar için ödeme yapılması seçeneği değerlendirmeye alınırken, planın detayları toplantıda netleşecek.

MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Hedef Yatırım Bankası'nın bugün tek seferde 2 Milyar TL'lik işlemi Masak tarafından durduruldu.

MASAK fon şirketi sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalara uyarıda bulunup mal varlığı kaçırılmasına yönelik işlemlerin ertelenmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, yabancı uyrukluların Türkiye'de uzaktan kimlik tespitiyle hesap açma işlemlerine sıkı güvenlik kuralları getirildi. Adres teyidi yapılmadan nakit çekim ve para transferi yapılamayacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

MASAK, malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin düzenlemelerin FATF yükümlülükleri kapsamında gündeme geldiğini belirterek, amaçlarının terörün finansmanıyla mücadelede hızlı ve etkin hareket etmek olduğunu vurguladı.

MASAK, para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla mart ayında yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Düzenleme kapsamında, 400 bin TL'yi aşan işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilecek

Masak, yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi. Bakan Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandığını söyleyerek emanet hesap uyarısında bulundu.

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemleri yeniden belirledi.

MASAK'ın kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla, mobil uygulamalar, internet bankacılığı ile ATM üzerinden yapılacak para transferlerine açıklama zorunluluğu getiren taslağın devreye alınacağı tarih belli oldu.

MASAK'ın hazırladığı yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre 200 bin TL ve üzerindeki para transfer işlemlerinde, işlemin hangi kaynaktan ve ne amaçla yapıldığı bildirilecek.

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen kara parayı akladığı gerekçesiyle PAYCO'ya el konuldu. 11 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz aylarda faaliyet izni iptal edilen Arex Sigorta A.Ş.'ye kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak çalışması sonucunda, “COINO” isimli kripto para platformuna kayyum atandı. 17 şüpheli gözaltına alınırken, 637 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

MASAK’ın teknik altyapısı güçlendirilecek ve idari yapısında iyileşme sağlanacak. Bankacılık sektörünün yükümlülüklerinde TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının artmasını teşvik eden düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek

MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir, mal varlığı ile ilgili son derece ağır ve ciddi tedbirler yolda. Yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

MASAK’ın güncellediği rehberle kripto şirketlerinde hesap açan kullanıcılar için kimlik doğrulamada görüntülü görüşme zorunlu hale geldi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, EFT ve havalelerde, "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama istenecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ'nün finans ağının kesilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 559 kişi hakkında yabancı istihbarat birimlerinden bilgi talep etti.

MASAK, bazı çevrelerce dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Kurum, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini vurguladı.

Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, söz konusu uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Lideri Özgür Özel'in MASAK iddialarını yalanladı. Şimşek, “İtibar suikastı siyasetin kisvesiyle meşrulaştırılamaz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhalefete "MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" sözleriyle cevap verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, vatandaşların "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle kendileriyle iletişime geçen kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), rapor hazırlama süreçlerine dair iddialara yanıt verdi. Raporların, uzmanlar tarafından objektif bir şekilde hazırlandığını açıkladı.

Yasadışı bahis operasyonu sonrası tutuklanan Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı. Kork'un Bankpozitif'i 30 milyon dolarlık bahis parası ile aldığı ortaya çıktı.

MASAK'a geçen yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 558 bin 595 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

MASAK, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

MASAK, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi konularında önemli adımlar attı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK), 2022 yılında 425 bin 322 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve doğruluğunu teyit konularında sorumlu tutulacak alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

Türkiye ile Meksika arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak

Banka şubeleri Rus vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Savaş ve Rusya’daki sermaye kontrolü adımları sonrası Türkiye’ye göç eden Rus vatandaşları Türkiye’deki yaşantılarını finanse edebilmek için banka hesabı açıyorlar.

MASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimler 5 yılda yaklaşık yüzde 264 artış gösterdi.

Denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verildi.

MASAK ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" uygulamaya konuldu.

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Türkiye, Irak ve Libya ile karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliği yapacak.

MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.

Yapılan operasyonlarla gelir kaynaklarına büyük darbe alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) anonim özellikleri nedeniyle devletler ya da kamu kurumlarının kontrolü dışındaki varlıklara (kripto para) yöneldiği değerlendiriliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), SBK Holding ile ilgili 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MASAK, kripto para piyasası için bir rehber hazırladı. Rehbere göre hizmet sağlayıcılara 4 milyon liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Thodex dolandırıcılığına ilişkin olarak kripto para piyasasına düzenlemenin en kısa sürede getirileceğini söyledi.

Yabancı bir Twitter kullanıcısı 17 Nisan'da, Thodex'in bazı kripto paraları piyasanın altında fiyata sattığını ve bunun da kaçış stratejisi olduğunu belirtmiş.