Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK), 2022 yılında 425 bin 322 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve doğruluğunu teyit konularında sorumlu tutulacak alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

Türkiye ile Meksika arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak

Banka şubeleri Rus vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Savaş ve Rusya’daki sermaye kontrolü adımları sonrası Türkiye’ye göç eden Rus vatandaşları Türkiye’deki yaşantılarını finanse edebilmek için banka hesabı açıyorlar.

MASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimler 5 yılda yaklaşık yüzde 264 artış gösterdi.

Denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verildi.

MASAK ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" uygulamaya konuldu.

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Türkiye, Irak ve Libya ile karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliği yapacak.

MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.

Yapılan operasyonlarla gelir kaynaklarına büyük darbe alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) anonim özellikleri nedeniyle devletler ya da kamu kurumlarının kontrolü dışındaki varlıklara (kripto para) yöneldiği değerlendiriliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), SBK Holding ile ilgili 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MASAK, kripto para piyasası için bir rehber hazırladı. Rehbere göre hizmet sağlayıcılara 4 milyon liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Thodex dolandırıcılığına ilişkin olarak kripto para piyasasına düzenlemenin en kısa sürede getirileceğini söyledi.

Yabancı bir Twitter kullanıcısı 17 Nisan'da, Thodex'in bazı kripto paraları piyasanın altında fiyata sattığını ve bunun da kaçış stratejisi olduğunu belirtmiş.

MASAK, Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

Terör örgütü üyesi toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin aklanması başta olmak üzere şüpheli işlemlerle mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tebliği ve bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Buna göre kredi kartlarında nakit çekimi 500 lirayı, harcaması 1.250 lirayı geçmeyen kartlar için kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı. Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin kurumların görev ve sorumlulukları düzenlendi.

İflas eden Bank Asya'dan FETÖ'nün yurt dışı yapılanması için kredi çekildiği tespit edildi. Çekilen kredilerin Türkiye'ye harcanmadığı ortaya çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, futbol kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerinin, çok büyük paraların dönmesi nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında riskli hale geldiği belirtildi.

MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülükler ve risklere yönelik broşürler hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kritik atamalar gerçekleşti.

FETÖ’nün finansörü Boydaklar, Türkiye Finans’ın satışından aldıkları 540 milyon doları buharlaştırdı. Para özel bir bankaya yatırıldı, kayıtlar imha edildi. İzi karartılan paranın müsaderesi için TMSF dava açmaya hazırlanıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, görevden alındı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Bankalar Birliği, gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı’na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyuruldu.

MASAK Başkanı Kurt 'Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir' dedi.

MASAK, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı

Türkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ülke aleyhine yayımladığı rapora tepki göstererek harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporu 'haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez' bulan Türkiye, konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletti.

Terör örgütü FETÖ'nün finansal kaynaklarından olup, kayyum atanan Bank Asya'ya el konmadan önce girdiği ekonomik çöküşte örgüt elebaşının talimatıyla finansal destekte bulunmak için fonlama yapan 4'ü kadın 17 iş insanı İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına kararı verildi. Bu isimlerden 14'ü gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

Çiftlik Bank skandalı ile ilgili haberle bir yenisi daha eklendi. Bu kez de üyeleri ‘Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı’ sistemi başlıklı bir mesaj atıldı

MASAK Başkanı Osman Dereli, aylık 2 bin-2.500 lira karşılığı 10.700 kişinin, banka hesabını yasadışı bahisçiye kullandırdığını söyledi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sanal ortamda oynanan kumarın mali boyutlarını ortaya koydu.

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

KOSGEB tarafından sağlanan 50 bin liralık faizsiz kredi için başvuran firmalar incelemeye alındı. Buna göre, terörle bağlantısı olana kredi verilmeyecek.

FETÖ operasyonları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 8 eski personelinden 5'i gözaltına alındı.

MASA tarafından 29 bin 698 kişi hakkında analiz ve değerlendirme çalışması yapıldı.

Bank Asya’yı kurtarmak için 38 bin ev hanımı ve öğrenci adına hesap açtırıp himmet paralarını yatıran FETÖ’nün yeni oyunu deşifre oldu.

FETÖ’nün ABD merkezli enstitüler kurarak himmet paralarını akladığı belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ'ye ait okul, yurt ve vakıfların içerisinde olduğu toplam 15 milyar liralık taşınmazın devlete geçtiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, FETÖ terör örgütünün kontrolünde olan şirket sayısını bin olarak açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde çift ayaklı mücadele başlıyor.

Yeni KHK ile getirilen düzenlemeyle BDDK, TMSF gibi kurumlardan, ‘sır’ gerekçesiyle verilmeyen memurlarla ilgi bilgiler artık verilecek.

Kamuda açığa alınan memur sayısı 76 bin 597 kişi olarak açıklanırken,çok fazla sayıda kamu çalışanının da emekliliğini istediği ortaya çıktı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, darbe girişimi öncesi yüklü miktarda dolar alınıp piyasanın manipüle edildiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

MASAK, terör ile mücadele kapsamında döviz büroları tarafından şüpheli işlem bildirimlerine online bildirim şartı getirdi.