PAYCO Elektronik Para'ya el kondu! Arex Sigorta'ya kayyum atandı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ve şüphelilerin mal varlıklarına el koydu.

Elektronik para şirketlerinden PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) tanzim olunan analiz raporu birlikte ve dikkatlice incelendiği, her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını iddia edildi.

Başsavcılık, elde edilen bulguların, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösterdiğini öne sürdü.

Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.

AREX SİGORTA'YA KAYYUM ATANDI

"Kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı, fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18'i yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, Arex Sigorta AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil etmelerine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

POLİÇELERDE YER ALAN PRİMLER ÜZERİNDE OYNAMA

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirildi.