Altın alacaklar dikkat: Artık mecburi oldu! Herkesi yakından ilgilendiriyor
Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik uygulamalarda kimlik tespitini gerektiren parasal limitler yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle birlikte nakit para, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti için esas alınan sınır 370 bin liraya yükseltildi. Elektronik para transferlerinde ise kimlik tespitine ilişkin parasal limit 30 bin lira olarak belirlendi.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik düzenlemelerde değişikliğe gidildi. İlgili yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bankalar başta olmak üzere finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, portföy yönetim şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kuyumcuların uyguladığı kimlik tespitine ilişkin parasal limitler yeniden belirlendi.
Herkes dikkat etsin: Zehirlenmeye yol açıyor! Ne olacak deyip geçmeyin
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: ARTIK GÖSTERMEK ZORUNLU! YENİ KURAL HERKESİ KAPSIYOR
Yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespitini gerektiren tutar 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik transferler, dijital kimlik doğrulama ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında uygulanan parasal sınır da 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
370 bin lira ve üzerindeki işlemlerde kimlik kontrolü
Yeni uygulamaya göre nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ya da daha fazla olması halinde kimlik tespiti yapılması zorunlu olacak.
Bu kapsamda müşterinin yanı sıra müşteri adına işlem gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.
1 bardak için: İltihabınızı temizliyor! Zehri vücudunuzdan söküp atıyor
SMS ile doğrulamada güvenlik şartları
Düzenlemeyle birlikte finans kuruluşlarının internet ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği müşteri doğrulama süreçlerinde de yeni kurallar getirildi.
Buna göre müşterinin kimlik doğrulaması, daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu yöntemin kullanılması halinde ayrıca imza örneği alınması gerekmeyecek.
Ancak uygulanacak kimlik doğrulama yönteminin, gerçekleştirilen işlemin niteliği ve taşıdığı riskle uyumlu olması şartı aranacak. Yöntemin aynı zamanda işlemi yapan kişinin daha önce kimliği belirlenmiş müşteri olduğuna ilişkin yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasını önlemeye yönelik güvenlik tedbirlerini içermesi gerekecek.
-
tek 1 gün önce Şikayet Eto zaman bende tek tek satarim her adim basi koyumcu var o kadar cok demek iyi vurgun kar var adim basi acmislar belli gr uzeri butun altinlar sisteme kayit olacakBeğen Toplam 1 beğeni
-
BİRmisafirrr 1 gün önce Şikayet Etkuyumcu alıp satıyor vergi vermiyorBeğen Toplam 3 beğeni
-
Tekin 1 gün önce Şikayet EtBir ikibin lira bir şey alır iken kimlik bilgi su bu denir altında niye 340 bin çok fazla en fazla 5 gr uzerı herkes digital sistem olacakBeğen Toplam 1 beğeni
-
Osmanlı 1 gün önce Şikayet EtOlur paşam başka arzunuz.Beğen
-
Siyah/Beyaz 1 gün önce Şikayet EtKimlik doğrulama yapılsın ancak, kuyumcu tarafından müşterinin kimlik bilgilerinin ve telefon numaralarının bulunduğu ıslak imzalı bir beyan sayfasının alınması çok çok tehlikeli. Kimlik bilgileri ve tlf numaralarının beyan edildiği O imzalı kağıt kötü niyetli birilerinin eline geçse ve gayrımeşru işlerde kullanılsa hesabını kim verecek.Beğen Toplam 18 beğeni
-
Emre 2 gün önce Şikayet EtHer alınan altında kimlik zorunlu olmalı. Avrupada böyle. Yoksa bizim millet ayrı ayrı kuyumculardan alır işini çözer.Beğen Toplam 16 beğeni
