Bankalarda yeni dönem resmen başladı! İşte adım adım yapılacaklar

HESABIN İŞLEM HACMİ İSTENECEK 

Müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında alınması gereken bilgiler alınacak. Asgari olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri) belirlenecek.