Mali Suçlar Haberleri
“mali suçlar” etiketine sahip 6 sonuç bulundu.
-
EKONOMİ1 YIL ÖNCEKamusal nüfuz sahibi kişilere yönelik alınacak tedbirlere ilişkin düzenlemeSuç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına yönelik kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMaliye’den gizli ortak düzenlemesiMaliye Bakanlığı, gelir ve servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi için tebliğ yayınladı. Mali Suçları Araştırma Kurumu Başkanlığı, yanlış ve eksik bilgi verenlere yönelik cezai soruşturma yapacak.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK'tan SBK Holding açıklamasıMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), SBK Holding ile ilgili 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK'tan 377 kişinin mal varlığının dondurulmasına ilişkin açıklamaTerör örgütü üyesi toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEFinCEN Belgelerinde adı geçen bankalar nasıl cevap verdi?ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında adı geçen bazı bankalardan cevap gecikmedi.
-
TÜRKİYE EKONOMİSİ6 YIL ÖNCEMali suçlarla mücadelede 5 yıllık stratejiMaliye Bakanlığınca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkin mücadele için 5 yıllık strateji hazırlandı.