Dünya genelinde kara para aklama ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği, Frankfurt'ta kara para aklama ile mücadele edecek yeni bir kurum kurulmasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Meksika arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak

İngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.

Türkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ülke aleyhine yayımladığı rapora tepki göstererek harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporu 'haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez' bulan Türkiye, konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletti.

AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde, Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi. Haberin ardından şirketin hisseleri yüzde 4 düştü

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara parayla mücadeleye ilişkin kuralların katılaştırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerini kabul etti.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, kripto para (bitcoin) piyasalarının yüksek riskler barındırdığı uyarısı yapıldı.

Maliye Bakanlığınca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkin mücadele için 5 yıllık strateji hazırlandı.

İsviçre piyasa otoritesine göre JP Morgan kara para aklamaya karşı kuralları ihlal etti.

Dünyanın en büyük finans merkezi Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor.

FETÖ'ye destek veren 14 bin şirkete sadece vergi denetimi değil, suç gelirini aklama faaliyeti kapsamında da inceleme başlatıldı.

İngiltere'ye giren kaynağı belirsiz sermayenin büyük kısmı Rusya'dan geliyor.