Fatf Haberleri
“fatf” etiketine sahip 5 sonuç bulundu.
-
EKONOMİ1 AY ÖNCEBakan Şimşek, Türkiye FATF'ın gri listesinden çıkmak için son aşamaya geldiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, FATF'ın gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirtti.
-
EKONOMİ8 AY ÖNCEBakan Şimşek'in 'Gri Liste' talimatı ilk meyvelerini verdiHazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor" açıklamasında bulundu.
-
EKONOMİ1 YIL ÖNCEBakan Nebati'den kara para soruşturması açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEKara paraya aklamaya karşı yeni önlemTürkiye Bankalar Birliği, gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı’na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyuruldu.
-
EKONOMİ4 YIL ÖNCETürkiye'den 'kara para' tepkisiTürkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ülke aleyhine yayımladığı rapora tepki göstererek harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporu 'haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez' bulan Türkiye, konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletti.