Fon soruşturmasında MASAK raporu: İsviçre'ye milyarlık transfer tespit edildi

İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, MASAK’tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin, 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi.

Fon soruşturması kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda para gönderdiği belirlendi.

Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, MASAK’tan yeni inceleme talep edildi.

Başsavcılık, MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi.

İnceleme, yöneticilerin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacak.

Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak.

Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

4 FON YÖNETİCİSİNİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA DAHİL EDİLDİ

Mali incelemenin kapsamına 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.

MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilecek.

Böylece para ve kripto varlıkların doğrudan yöneticiler tarafından ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden araştırılacak.

Söz konusu bilgilerin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

MASAK’tan gelecek veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.

İSVİÇRE’DEKİ HESAPLARA TRANSFER 

Soruşturmada ilk tespitler de elde edildi. 2 fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, holding başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

2 MİLYAR 889 MİLYON LİRA PARA TRANSFERİ

MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi.

Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.