Kara para ile mücadelede yeni dönem: Kasalar dolusu altın ve dolar taşıma devri bitti
Kara para ile mücadelede kritik adım atıldı. Para ve değerli eşya taşıma hizmeti veren özel şirketler, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yükümlü kapsamına alındı. Şüpheli sevkiyatlarda kimlik tespiti zorunlu hale geldi.
Altın, döviz ve para taşıma hizmeti veren özel şirketlere, kara parayı ihbar yükümlülüğü getirildi. Bu hizmeti verenler, müşteri kimlik bilgilerini de sağlayacak. Son kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı'da kasalarla altın ve döviz taşındığı belirlenmişti. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın gibi kıymetleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine, kara parayı ihbar sorumluluğu verildi.
KARA PARA İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmeliğin maddelerine ekleme yapılarak, özel güvenlik hizmetlerin kanunu kapsamında para ve değerli eşya taşıyanların kara para konusunda devlete haber vermeleri zorunlu hale getirildi.
ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ ARTIK YÜKÜMLÜ SAYILACAK
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan bu değişiklikle, özel güvenlik şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler arasına alınmış oldu.
Yönetmelikte yapılan değişikliğin ardından, para gibi kıymetleri taşıyan özel şirketler, Kanunun uygulanmasında yükümlü, şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler arasına alındı. Özel şirketler, altın, bono, döviz gibi çok sayıda kıymet taşınması için hizmet veriyordu. Bu hizmeti, bazen kuryeler, bazen de zırhlı araçlarla yerine getiriyorlardır.
"KİMLİK BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU TEYİT EDİLECEK"
Yönetmelik hükümlerine göre, bu hizmeti veren özel güvenlik şirketleri artık müşterilerinin kimlik bilgilerinden de sorumlu. Yürürlükteki yönetmeliği göre müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.
