Masak Haberleri
“masak” etiketine sahip 50 sonuç bulundu.
-
EKONOMİ3 AY ÖNCEMASAK'tan "dijital para hesaplarının kısıtlandığı" SMS'lerine ilişkin uyarıMali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
-
GÜNCEL3 AY ÖNCEPKK'nın şeytani planı son anda bozuldu! İtirafçı şoke etti: Sülfürik asit gönderdiler...PKK terör örgütü ile ilgili hazırlanan son MASAK raporları hain planları deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rapora ilişkin soruşturma başlattı, teröristlerin kirli ağları ve alçak planları deşifre edildi.
-
EKONOMİ1 YIL ÖNCEMasak’a 425 bin şüpheli işlem bildirildiMali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK), 2022 yılında 425 bin 322 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.
-
GÜNCEL1 YIL ÖNCEMASAK, depremzedelere yardım edeceğini söyleyen dolandırıcıların olduğunu açıkladıMASAK, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sonrası afetten etkilenen depremzedelere yardım toplayarak dolandırıcılık kastıyla hareket eden kişilerin olduğunu bildirdi.
-
EKONOMİ1 YIL ÖNCEMASAK'tan "parasal sınır" düzenlemesiSuç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve doğruluğunu teyit konularında sorumlu tutulacak alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.
-
GÜNCEL1 YIL ÖNCETürkiye ve ABD'den terör örgütüne karşı ortak operasyon! DEAŞ'ın finans kaynağına darbe!Türkiye ve ABD'nin ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'ın mali kaynaklarını büyük ölçüde sağlayan ağın başındaki isimlerin mal varlıkları bloke edildi.
-
EKONOMİ1 YIL ÖNCETürkiye'den son dakika 'FTX' hamlesi!Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
-
TEKNOLOJİ1 YIL ÖNCEMASAK, TikTok ile ilgili harekete geçti!MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.
-
EKONOMİ1 YIL ÖNCEKara paraya karşı Türkiye-Meksika iş birliğiTürkiye ile Meksika arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılacak
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCERus vatandaşları Türk bankalarına akın ediyorBanka şubeleri Rus vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Savaş ve Rusya’daki sermaye kontrolü adımları sonrası Türkiye’ye göç eden Rus vatandaşları Türkiye’deki yaşantılarını finanse edebilmek için banka hesabı açıyorlar.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK'a kara para aklama bildirimleri 5 yılda yüzde 264 arttıMASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimler 5 yılda yaklaşık yüzde 264 artış gösterdi.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK'tan 4 kripto para şirketine ceza geldiDenetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verildi.
-
GÜNCEL2 YIL ÖNCEDEAŞ ve El-Kaide bağlantılı kişiler affedildi mi? MASAK'tan sert tepkiMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Resmi Gazete'de yayımlanan "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan kişiye ilişkin hükmün kaldırılması kararlarının kaynağına ilişkin açıklamada bulundu.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCETürkiye ve Çin anlaşmaya vardı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandıMASAK ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" uygulamaya konuldu.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCETürkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi!BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.
-
GÜNCEL2 YIL ÖNCESon Dakika: FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında karar açıklandı!FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olan 4 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 3 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası verildi. Sanıkların ikisinin beraatine hükmedildi.
-
TEKNOLOJİ2 YIL ÖNCEJahrein ifadeye çağrıldı! Türk kullanıcılar Twitch'te milyonlarca dolar kara para aklamışTwitch'te yayın yapan yaklaşık 2 bin 400 Türk kullanıcının, 10 milyon dolara yakın kara para akladığı iddia edildi. İddiaları gündeme getiren "Jahrein" lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEİki ülkeyle terörizmin finansmanına karşı iş birliğiTürkiye, Irak ve Libya ile karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliği yapacak.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMasak’a 177 bin şüpheli işlem bildirildiMASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEDünyayı kasıp kavuruyor! Ne yapacağını şaşırdı, FETÖ ona da el attıYapılan operasyonlarla gelir kaynaklarına büyük darbe alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) anonim özellikleri nedeniyle devletler ya da kamu kurumlarının kontrolü dışındaki varlıklara (kripto para) yöneldiği değerlendiriliyor.
-
DÜNYA2 YIL ÖNCEAvusturya'da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararıHem ABD hem de Türkiye'de kara para aklama suçlamasıyla dava açılan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında Wels Mahkemesi, tutukluluğunun devamına karar verdi. ABD ve Türkiye, Korkmaz'ın kendilerine iade edilmesini istiyor.
-
DÜNYA2 YIL ÖNCESezgin Baran Korkmaz: Beni Türkiye'ye iade edin, orada yargılanmak istiyorumABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, başkent Viyana'daki duruşmada, Türkiye'ye iadesini isteyerek Türkiye'de yargılanmak istediğini belirtti. Mahkeme, Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK'tan SBK Holding açıklamasıMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), SBK Holding ile ilgili 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK'tan kripto para piyasası için rehberMASAK, kripto para piyasası için bir rehber hazırladı. Rehbere göre hizmet sağlayıcılara 4 milyon liraya kadar para cezası uygulanabilecek.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEErtem: Kripto para düzenlemeleri yoldaCumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Thodex dolandırıcılığına ilişkin olarak kripto para piyasasına düzenlemenin en kısa sürede getirileceğini söyledi.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCECedric, Thodex'in sahibinin kaçacağını 4 gün önce yazmışYabancı bir Twitter kullanıcısı 17 Nisan'da, Thodex'in bazı kripto paraları piyasanın altında fiyata sattığını ve bunun da kaçış stratejisi olduğunu belirtmiş.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koyduMASAK, Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEMASAK'tan 377 kişinin mal varlığının dondurulmasına ilişkin açıklamaTerör örgütü üyesi toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
-
EKONOMİ2 YIL ÖNCEYasa dışı bahisle mücadele: Bankadaki 6 milyon liraya el konulduMASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEKredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Mayısta başlıyorHazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin aklanması başta olmak üzere şüpheli işlemlerle mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tebliği ve bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Buna göre kredi kartlarında nakit çekimi 500 lirayı, harcaması 1.250 lirayı geçmeyen kartlar için kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı. Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEKitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeKitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin kurumların görev ve sorumlulukları düzenlendi.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEFETÖ'nün oyunu ortaya çıktı! Türkiye'ye harcanmadıİflas eden Bank Asya'dan FETÖ'nün yurt dışı yapılanması için kredi çekildiği tespit edildi. Çekilen kredilerin Türkiye'ye harcanmadığı ortaya çıktı
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEMASAK'tan futbol kulüplerine önemli uyarı!Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, futbol kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerinin, çok büyük paraların dönmesi nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında riskli hale geldiği belirtildi.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEDöviz büroları, emlakçı, galerici ve kuyumculara yükümlülük uyarısıMASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülükler ve risklere yönelik broşürler hazırladı.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEMaliye’de önemli atamalarResmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kritik atamalar gerçekleşti.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEBoydaklar 540 milyon doları böyle buharlaştırdı! Bankadan akıl almaz gerekçeFETÖ’nün finansörü Boydaklar, Türkiye Finans’ın satışından aldıkları 540 milyon doları buharlaştırdı. Para özel bir bankaya yatırıldı, kayıtlar imha edildi. İzi karartılan paranın müsaderesi için TMSF dava açmaya hazırlanıyor.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEMASAK Başkanı görevden alındıMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, görevden alındı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
-
EKONOMİ3 YIL ÖNCEKara paraya aklamaya karşı yeni önlemTürkiye Bankalar Birliği, gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı’na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyuruldu.
-
GÜNCEL4 YIL ÖNCEMASAK koronavirüs fırsatçıları için harekete geçtiSon Dakika Haberi; MASAK Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.
-
TEKNOLOJİ4 YIL ÖNCEUyarı geldi! Aileler dikkat, haciz gelebilirMASAK Başkanı Kurt 'Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir' dedi.
-
EKONOMİ4 YIL ÖNCEMASAK'tan banka ve ödeme kuruluşlarına incelemeMASAK, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı
-
EKONOMİ4 YIL ÖNCETürkiye'den 'kara para' tepkisiTürkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ülke aleyhine yayımladığı rapora tepki göstererek harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporu 'haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez' bulan Türkiye, konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletti.
-
EKONOMİ4 YIL ÖNCEMASAK'tan DEAŞ'e büyük darbe! 'Hawala' çökertildiMali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) sağladığı mali istihbarat sayesinde terör örgütü DEAŞ'a para aktaran illegal para transferi sistemi "hawala" zincirleri çökertildi.
-
GÜNCEL5 YIL ÖNCETerör örgütü HTŞ'ye operasyon! Çok sayıda gözaltıAdana merkezli Ankara ve İstanbul'da terör örgütü Heyet Tahrir Şam'a yönelik operasyonda aralarında bir dernek başkanının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
-
EKONOMİ5 YIL ÖNCE17 iş insanına gözaltı kararı! 4'ü yakalandıTerör örgütü FETÖ'nün finansal kaynaklarından olup, kayyum atanan Bank Asya'ya el konmadan önce girdiği ekonomik çöküşte örgüt elebaşının talimatıyla finansal destekte bulunmak için fonlama yapan 4'ü kadın 17 iş insanı İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına kararı verildi. Bu isimlerden 14'ü gözaltına alındı.
-
GÜNCEL5 YIL ÖNCEMali suçlara yönelik soruşturmada terör detayıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah'a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 280'e yükseldi.
-
EKONOMİ5 YIL ÖNCEBTK'den sosyal medyada "manipülatif haber" incelemesiARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, sosyal medyada "Dövizlerin devlet eliyle Türk lirasına (TL) çevrileceği" ve "Dolar kurunun sabitleneceği" iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.
-
EKONOMİ5 YIL ÖNCEBTK'den sosyal medyada "manipülatif haber" incelemesiARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, sosyal medyada "Dövizlerin devlet eliyle Türk lirasına (TL) çevrileceği" ve "Dolar kurunun sabitleneceği" iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.
-
EKONOMİ5 YIL ÖNCEMASAK da harekete geçtiMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.
-
GÜNCEL5 YIL ÖNCEAnkara'da Bank Asya operasyonu!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan 59 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.